Vegnanen Annavee, un habitant de Plaisance âgé de 26 ans, a été arrêté ce mercredi 11 juin 2025 par la Financial Crimes Commission (FCC) pour soupçons de blanchiment d’argent. Cette arrestation survient quelques mois après qu’il a été interpellé dans le cadre d’une importante saisie de drogue, d’une valeur estimée à Rs 6 millions, à son domicile. Cette fois, il a été appréhendé en possession de 13 000 euros, soupçonné de provenir de sources illicites.

Lors de la première perquisition, les enquêteurs avaient découvert deux colis de poudre blanche suspectée d'être de l'héroïne, une substance brunâtre, ainsi qu'une substance végétale sèche soupçonnée d'être de la drogue synthétique.

C’est désormais sous l’article 3 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA) que Vegnanen Annavee est poursuivi. Cette disposition légale réprime le blanchiment d’argent, notamment la possession, la dissimulation ou le transfert de fonds issus d’activités criminelles.

La FCC soupçonne que les fonds retrouvés en possession du suspect proviennent directement du trafic de stupéfiants.

L’enquête vise à établir un lien clair entre l’argent saisi et ses activités illégales présumées. Un deuxième suspect, Jason Luchman a été arrêté dans le cadre de cette affaire. Il est suspecté d’être le prête nom de Vegnanen Annavee. Une voiture et une moto, appartenant à Vegnanen Annavee ont également été saisies.

Vegnanen Annavee et Jason Luchman ont comparu devant la justice ce mercredi. Ils restent en détention provisoire le temps que l'enquête suit son cours.